涉嫌洗钱罪。根据我国刑法规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产
当然有罪了,洗黑钱的罪还是挺大的。但是不知情的话可能会轻一点判刑
涉嫌洗钱和诈骗,因为即使出了问题也是公司法人担责,这个是逃避风险的方法,也是一种违法、极不道德的行为。如果觉得满意,就采纳吧
问题说明: 说是开完户,他们再找人做法人变更,事靠谱吗!犯法吗?
现在一般找人来注册空壳公司的话,都是用来倒票和洗钱的,国家对这个处罚都是很严重的,有期徒刑3年起步,200多家的话,可能处罚是相当严重。所以建议不要做这件
两种情况都有。有官员背景的,脱不了洗钱的干系。而也有的商人在国外抓住商机,进行投资经营。 我国人口众多, 过去我国一说就是“地大物博”,这些年资源逐渐枯
有了具体情节才能分析。一般说应当构成诈骗。职务侵占指的是行为人有职责管理财... 将诈骗所得资金直接用于
泰安 泰安注册公司的行为不构成洗钱罪。只是犯罪所得的分配使用。
没你的事情,你没有参与就没问题
你帮别人注册。如果是你帮别人操作注册的流程,你的信息并没有出现在公司的资料里面,那么你不会承担什么风险。你如果是做这家公司的法人或者股东,那么公司如果
在会计的术语中,走账有两个意思,一个是正常的记账,是指通过公司对公账户收付,会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账,而另外一个就是不合规的操作,